国家安全教育日|海尔消费金融:严厉打击洗钱,守护“钱袋子”

2024-04-11 20:16   来源: 互联网

金融安全是国家安全教育的重要组成部分,对于维护经济社会稳定以及切实保护老百姓的“钱袋子”具有积极作用。在第九个全民国家安全教育日来临之际,海尔消费金融主动担起责任,将反洗钱工作落到实处,为金融安全筑起高墙。

金融的多功能属性很容易被洗钱犯罪分子利用,成为反洗钱工作的前沿阵地。洗钱是犯罪分子使其在形式上合法化,在事实上却涉嫌犯罪;洗钱会滋生大量的地下经济金融活动,助长腐败行为,严重危害经济金融健康和谐发展,所以反洗钱势在必行。

实际上洗钱离我们的生活并不遥远,常见的洗钱途径或方式包括以下几种:

1.通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系。

2.通过地下钱庄实现犯罪所得的跨境转移,利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为。

3.利用别人的账户提现,切断洗钱线索。

4.利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注。

5.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”。

6.通过买卖股票、基金保险等投资活动,将非法资金合法化。

7.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。

在生活中一定要仔细甄别,避免成为洗钱的“工具”。

切断、削弱违法犯罪的经济基础,有利于建立诚实守信的经济金融秩序,有利于老百姓增强对财产安全的信心,有利于维护金融安全和社会稳定。

打击洗钱,人人有责,履行反洗钱义务,就是维护社会稳定。海尔消费金融提醒广大消费者,日常要养成自我保护意识:不随意出借身份证件供他人使用;不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金;不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境;不为身份不明人员代办金融业务;不参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄,选择合法可靠的金融机构办理业务。同时,如果发现洗钱行为要勇于举报。

作为持牌金融机构,海尔消费金融始终坚持党的领导,主动履行社会责任,不断加大打击违法犯罪行为力度,为维护社会长治久安贡献金融和科技力量。


责任编辑:刘编
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